ведение бухгалтерского учета
Режим работы: Понедельник - пятница 10:00 - 18:00
г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, оф. 71
+7 (812) 943-97-30
Конструктор бухгалтерсокй отчетности

Проверка партнеров

Проверка партнеров до начала работы необходимая привычка, ведь работа с фирмами однодневками грозит не однодневными проблемами:

  • Покупатель может исчезнуть с отгруженным товаром, не оплатив.
  • Могут быть сорваны сроки оказания услуг и пострадают реальные заказчики.
  • Ваша контора может поспасть под дополнительный контроль по 115-ФЗ из-за работы с сомнительными контрагентами.
  • Могут не принять счет-фактуры к возмещению НДС и расходы в целях уменьшения налога на прибыль.

Платные сервисы для проверки партнеров существенно различаются по стоимости и интерфейсу, фукционал же у них примерно одинаковый. Практически у всех есть бесплатный демодоступ. Обязательн воспользуйтесь им, чтобы составить собственное мнение о сервисе.

Мы расскажем, как сделать проверку с помощью отрытой информации и на что обратить внимание:

1. https://egrul.nalog.ru - официальный сервис от налоговой инспекции, где собраны основные сведения о фирмах и ИП, зарегистрированных на территории РФ. При запросе выписки обратите внимание:

  • Является ли организация действующей, нет ли по ней зафиксированных Записей о недостоверности данных в ЕГРЮЛ.
  • Проверяем кто генеральный директор и учредители. Возможно это совсем не те люди, с которыми Вы общались.
  • Коды видов деятельности ОКВЭД. Имеет ли право заниматься данным видом деятельности организация. Есть ли подходящие коды.

2. https://service.nalog.ru/addrfind.do - проверяем адрес. Попадает ли адрес в число адресов массовой регистрации. Покупка адреса является частой практикой, но для магазина или склада это может быть признаком мошеннической схемы.

3. https://pb.nalog.ru/ - еще один сервис от налоговой инспекции в тестовом режиме, есть данные о дисквалифицированных лицах, "массовость" директора и др.

4. http://fssprus.ru - Федеральная служба приставов, проверка штрафов и наличия исполнительных листов на компанию.

6. http://kad.arbitr.ru - Картотека арбитражных дел.

7. http://rnp.fas.gov.ru - Реестр недобросовестных поставщиков.

8. https://www.rusprofile.ru - отличный бесплатный сервис, собирает информацию практически по всем сайтам государственных структур, а также здесь:

  • Связи - пересечения по адресам, учредителям.
  • Госзакупки
  • Исполнительные производства - закрытые и незакрытые дела по долгам.
  • Финансы - данные по бухгалтерской отчетности организации, обороты компании.
Теги:
Контакты
г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, оф. 71
buh@vajour.ru | Схема проезда
Наши телефоны:
+7 (812) 943-97-30